Một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá tới 650 triệu USD đã bị phá vỡ, khi lợi nhuận được hứa hẹn lên tới 300%. Những thông tin ấn tượng này không chỉ giúp hiểu rõ hơn về động lực đằng sau các hành vi gian lận, mà còn cung cấp kiến thức hữu ích về cách đề phòng và bảo vệ khỏi những rủi ro tiềm ẩn.
💥 ĐỌC RỒI, XEM RỒI > chán mắt quá rồi , tìm hiểu ngay đây >> Video chủ đề AI với các đề tài nóng nhất cùng Công nghệ AI đỉnh cao << tại đây nhé !
Vụ án phơi bày một mô hình tiếp thị đa cấp (multi-level marketing – MLM) quốc tế, hứa hẹn lợi nhuận “khủng” nhưng thực chất là lừa đảo.
Bản cáo trạng, được công bố tại Quận Puerto Rico, buộc tội Michael Shannon Sims (48 tuổi, đến từ Georgia và Florida) cùng Juan Carlos Reynoso (57 tuổi, đến từ New Jersey và Florida) điều hành và quảng bá OmegaPro. Đây là một mô hình MLM tiền mã hóa hứa hẹn mang lại cho các nhà đầu tư lợi nhuận 300% trong 16 tháng thông qua giao dịch ngoại hối.
Guy Ficco, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ, cho biết: “Vụ án này phơi bày thực tế tàn khốc của tội phạm tài chính hiện đại. OmegaPro hứa hẹn tự do tài chính nhưng lại là hủy diệt tài chính”.
Mô hình lừa đảo tinh vi và chiêu trò phô trương
Từ năm 2019 đến 2023, Sims, Reynoso và các đồng phạm bị cáo buộc đã dụ dỗ hàng nghìn nạn nhân trên toàn thế giới mua “gói đầu tư” bằng tiền mã hóa. Họ tuyên bố số tiền này sẽ được quản lý an toàn bởi các nhà giao dịch ngoại hối ưu tú, theo thông tin từ Bộ Tư pháp.
Theo công tố viên, cả hai khoe khoang sự giàu có trên mạng xã hội và các sự kiện xa hoa để thuyết phục các nhà đầu tư rằng hoạt động này là hợp pháp. Đáng chú ý là việc chiếu logo OmegaPro lên Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất Dubai, như một minh chứng cho sự “thành công” của họ. Một video được đăng trên trang LinkedIn của công ty cho thấy các khách mời trong trang phục dạ hội đang tạo dáng chụp ảnh và xem màn trình diễn ngoạn mục ở Dubai.
Tuy nhiên, trên thực tế, các nhà chức trách cáo buộc, OmegaPro là một mô hình lừa đảo kim tự tháp.
Sau đó, công ty tuyên bố bị tấn công mạng, chuyển tiền của các nạn nhân sang một nền tảng mới có tên Broker Group, Bộ Tư pháp cho biết. Tuy nhiên, người dùng không bao giờ có thể rút tiền về.
Hai người đàn ông đối mặt với các cáo buộc về âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa 20 năm tù.
(Theo CNBC)
Phá vỡ vụ lừa đảo tiền mã hóa 650 triệu USD với hứa hẹn lợi nhuận 300% điện tử hóa tương lai không xa và Trí thông minh nhân tạo AI con người, điện tử số và sống số
Một thông tin thú vị là Phá vỡ vụ lừa đảo tiền mã hóa 650 triệu USD với hứa hẹn lợi nhuận 300%!
Có thể bạn không biết ! Cân Thế Giới Điện Tử chuyên chế tạo và phân phối các loại cân sàn 2 tấn công nghiệp hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh. Hãy đến ngay website thiết bị đo lường của chúng tôi và trải nghiệm sản phẩm cân và thiết bị cân. Thương mại và dịch vụ với sản phẩm thiết bị đo lường và cân công nghiệp điện tử chính hãng
